Fon soruşturmasında yeni inceleme: MKK’dan yatırımcı ve işlem kayıtları istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/149004 sayılı fon soruşturmasında yeni bir inceleme başlatıldı. Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihli yazıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürlüğünden soruşturma kapsamındaki fonlara ilişkin ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarını talep etti.

7 FONA İLİŞKİN KAYITLAR İNCELENECEK

Başsavcılığın yazısında Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi istendi.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

TASFİYE TARİHİNE KADAR YATIRIMCI HAREKETLERİ İSTENDİ

Başsavcılık, MKK’dan söz konusu fonlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarının tarihine kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerin tespit edilmesini istedi.

Bu kapsamda yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, mevcut hesaplarındaki katılma payı değerleri, pay oranları ve benzeri nitelikteki kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

İstenen kayıtlarla fonlardaki yatırımcı hareketlerinin dönemsel olarak ortaya çıkarılması ve para trafiğinin ayrıntılı şekilde incelenmesi amaçlanıyor.

SON 3 AY İÇİN AYRI VERİ TALEBİ

Başsavcılığın müzekkeresinde Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin ayrıca veri talep edilmesi de dikkat çekti.

Bu kapsamda söz konusu üç aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların sayısı, çıkış tutarları ve bakiye bilgilerinin ayrı olarak tespit edilerek ivedilikle gönderilmesi istendi.

Söz konusu kayıtlarla tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımının soruşturma dosyası kapsamında incelenmesi planlanıyor.

MKK KAYITLARI DİĞER MALİ VERİLERLE DEĞERLENDİRİLECEK

MKK tarafından gönderilecek verilerin, soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Başsavcılığın özellikle tasfiye öncesindeki son üç aylık döneme ilişkin ayrıca veri istemesiyle fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ile bu işlemlerin tutar ve zamanlamasının ayrıntılı şekilde incelenmesi öngörülüyor.